« À la suite de la désignation par « l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) » de certains groupes armés haïtiens comme « organisation terroriste étrangère » (Foreign Terrorist Organizations - FTO) et « terroristes mondiaux (Specially Designated Global Terrorists - SDGT) », puis par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de la résolution 2653 (2022), les institutions financières sont tenues de mettre en œuvre une vigilance renforcée pour détecter toute utilisation directe ou indirecte du système financier par les individus et/ou entités désignés ou par des tiers agissant pour leur compte », peut-on lire dans cet avis, coiffe par un chapeau poste sur X invitant « chaque institution doit veiller à prévenir, détecter, et signaler aux autorités compétentes toute tentative d’utilisation du système financier par des groupes ou individus désignés, afin de préserver l’intégrité du système financier haïtien. »

« Plus particulièrement, il est demandé que chaque institution dans le cadre de ses activités habituelles : Renforce ses dispositifs de surveillance des transactions, y compris les alertes générées par les outils de filtrage, afin d'identifier tout lien direct ou indirect avec les personnes ou entités désignées ;de mettre en œuvre des contrôles supplémentaires visant à détecter les intermédiaires ou facilitateurs potentiels (personnes physiques ou morales) qui pourraient avoir aidé ces individus à accéder au système financier national ou international; en portant une attention particulière aux : transferts inhabituels ou structurés,comptes récemment ouverts dans des régions à haut risque, changements de bénéficiaires effectifs », peut-on lire dans cet avis.