Pour repérer et prévenir le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Haïti, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a fixé récemment les lignes directrices aux agents de change, aux coopératives d’épargne et de crédit et ainsi qu'institutions financières suivantes : les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, les sociétés des investissements, etc. Les lignes directrices diffèrent sensiblement suivant qu’elles s’appliquent à un agent de change, une coopérative d’épargne et de crédit où à des institutions financières.    

Les institutions financières, les agents de change et les coopératives d’épargne et de crédit sont tenus de mettre en place un programme de prévention. Ils sont appelés dans le cadre dudit programme, lit-on, à centraliser les informations sur l’identité des clients, bénéficiaires effectifs, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires et sur les transactions suspectes. Ils doivent aussi désigner un officier de conformité. Pour les institutions financières, la BRH demande, en plus de l’officier de conformité, qu’il y ait un responsable de conformité au niveau de l’administration centrale et de chaque succursale et agence.